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江苏中天科技股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会会议资料 江苏中天科技股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会议程 时 间：2005 年11 月29 日上午9 ：00 地 点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室 参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公 司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布大会开始； 二、介绍股东到会情况； 三、介绍本次大会见证律师； 四、推选监票人； 五、宣读会议审议事项 1、关于董事会换届的议案； 2 、关于聘任薛济萍先生为公司第三届董事会董事的议案； 3、关于聘任丁铁骑先生为公司第三届董事会董事的议案； 4 、关于聘任张顺颐先生为公司第三届董事会董事的议案； 5、关于聘任朱洪忠先生为公司第三届董事会董事的议案； 6、关于聘任唐心一先生为公司第三届董事会董事的议案； 7、关于聘任曹汝滨先生为公司第三届董事会董事的议案； 8、关于聘任马汉坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案；