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兴业银行大庆分行反洗钱业务知识 姓名： 一、选择题（备选答案中有1个或1个以上正确答案） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ?? ）年。 A: ? 三年 ? ?B:5年 ? ?C:10年 ? D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ?? ） A: 英国 ?B:法国 ? C:澳大利亚 ? D;美国3．我国规定的单位帐户和个人帐户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ?）。 A: 20万 ?B:50万 ?C:100万 ? D:500万4．洗钱的过程具有以下哪些特征（? ?? ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。5．反洗钱现场检查程序一般包括（? ?? ）的档案整理阶段。 A:检查准备 ?B:检查实施 ?C:：检查报告 ?D:检查处理6．金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A、2 B、5 C、10 D、15 7．金融