反洗钱考试卷(省行.docVIP

中国XX银行股份有限公司XX分行 反洗钱知识考核试卷 注：以下考核内容为2006年颁布的《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》内容 一、填空、万元以上的款项划转属于大额支付交易。 AB、20，1 C、100，20 D、200，20 3、根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（D ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？ A、3 B、5 C、7 D、10 4、如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（ C） A、仅报大额 B、仅报可疑 C、同时上报 D、请示人行 5、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（A ） A、交易行为营业日每天发生3次以上 B、交易行为营业日每天发生5次以上 C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上 6、我国的反洗钱行政主管部门是（ A ） A、人民银行 B、银监会 C、外管局