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控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？ABCDE 客户身份识别的基本原则有哪些方面？ABCD 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？ABD（没可疑叫报告管理办法） 客户身份识别包含哪三层含义？ABCD 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其（）？A，处以20万元以上50万元以下的罚款 《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报？接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。D，中国人民银行及公安机关 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？C，大额交易、可疑交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？B，金融机构总部或者由总部指定的一个机构 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交哪一个报告，并受法律保护？A，大额交易和可疑交易报告 人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？ACD（无进驻现场） 反洗钱现场检查的方式有（）？ABCD 反洗钱全面检查的内容应包括（）？ABCDE 以下哪些说法是正确的？ABC（无人民银行对金融机构进行反洗钱行政处罚） 反洗钱岗位人员包括？ABCD 反洗钱培训对象包括哪些人员？ABCD 反