杭州新世纪信息技术股份有限公司股东大会议事规则.pdfVIP

杭州新世纪信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 二ＯＯ九年十月 1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称公司） 股东大会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2008年修订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件 及《杭州新世纪信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一年会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在二个月内召开。 第四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行 为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册 的股东为享有相关权益的股东。 2 第二章 股东大会职权 第六条 股东大会依据《公司法》、《公司章程》的规定对重大事项进行决 策。 第七条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第八条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）审议批准关联方以非现金资产抵偿公司债务方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定的对外担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）对增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发 行可转换公司债券、向原有股东配售股份及发行其他金融工具作出决议； （十二）审议批准对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）对公司分立、合并、解散和清算等事项作出决议； （十五）对公司股权激励计划或其变更方案作出决议； （十六）修改《公司章程》； （十七）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 3 （十八）审议单独或者合计持有公司3%以上股份的股东按照本规则第十九条 提出的临时提案； (十九)审议法律、法规和 《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 第十四条 股东大会对董事会的授权原则和内容 (一)董事会有权决定公司下列标准的交易事项： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）低于 公司最近一期经审计总资产30%的； 2 、交易的成交