上海家化联合股份有限公司2015年第一次临时股东大会资料.PDFVIP

上海家化联合股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料 2015 年2 月26 日 上海家化联合股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程 一、审议关于聘请公司2014 年度财务报告相关内部控制审计机构的议案； 二、审议关于投资青浦基地迁建项目的议案。 1 上海家化联合股份有限公司 关于聘请公司2014 年度财务报告相关的内部控制审计机构的议案 按照财政部、证监会等监管机构规定，公司从2013 年开始，在披露年报的同 时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告 相关内部控制审计报告。 公司通过定向邀请招投标，经过开标和评标确定，2014 年度财务报告相关内 部控制审计中标单位为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），服务费价格 为人民币130 万元 （不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费）。 本公司拟聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司2014 年 度财务报告相关的内部控制审计机构。 请审议。 上海家化联合股份有限公司 2015 年2 月26 日 2 上海家化联合股份有限公司 关于投资青浦基地迁建项目的议案 一、投资项目概述 （一）投资项目的基本情况: 2014 年2 月，上海家化联合股份有限公司（以 下简称：上海家化）收到青浦区徐泾镇人民政府文件《徐泾镇人民政府关于启动 虹桥商务区规划区域房屋土地征收补偿工作的函》，原位于青浦区徐泾镇盈港东 路1118 号的厂房需要搬迁。 为配合政府的搬迁工作，上海家化结合公司中长期 战略规划、供应链优化项目有关生产布局的关键结论，形成新工厂建设初步规划， 化挑战为机遇，积极实现生产能力的整体跨跃与生产制造经济效益的提高。 为使新工厂产品布局更加科学合理，上海家化聘请国际领先咨询公司开展供 应链优化咨询项目，结合公司未来5 年发展战略，从政策/生产环境限制、技术/ 安全/品质风险、是否存在合格并稳定的供应商、自制是否有经济效益以及是否可 利用已有产能或提高生产效率等多个维度，对公司现有品牌（涉及16 大品类）的 总体生产布局进行评估分析，提出建议并提交公司管理层讨论形成关键结论。 依据上述供应链优化咨询项目生产布局结论，从公司发展战略、技术质量、 政策、环保等方面综合考量，公司高端细分化品牌建议安排在新工厂生产，同时 为最大限度提高生产制造经济效益，将自制效益更高的液洗产品放入新工厂生产， 以实现投资效益最大化。上海家化新工厂搬迁地址已完成初步考察评估，拟定青 浦工业园区约216 亩的土地，投资规模(包括土地、厂房、设备)约13.5 亿元。 （二）董事会审议情况：公司五届二十二次董事会审议通过了该项目，尚需 提交股东大会审议批准。 （三）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）项目名称 上海家化联合股份有限公司青浦基地迁建项目 3 （二）项目建设单位 上海家化联合股份有限公司 （三）项目基地概况 本项目基地位置位于青浦工业园区 E-01-02 地块，北盈路与青赵公路路口西 北角，占地约216 亩。该土地尚需经招拍挂程序取得。 （四）项目建设内容和规模 本项目建设范围包括新厂建设及原厂部分旧设备搬迁。 新建部分：基地占地面积约216 亩，拟建总建筑面积约93,800 平方米，其中 地上约 83,800 平方米，地下车库约 10,000 平方米。建设内容主要是：生产车间 面积约36,350 平方米；包材仓库约11,600 平方米；成