《新兴农村金融机构——村镇银行反洗钱业务监管的路径选择2016.4.6》.pdfVIP

2011年第3期 No.3，2011 (总第350期） 吉林金融研究 General No.350 新兴农村金融机构——村镇银行 反洗钱业务监管的路径选择 夏连国　胡文田 （中国人民银行榆树市支行，吉林长春　130000） 摘　要：为全面了解吉林省辖内村镇银行反洗钱工作的开展情况，探索村镇银行反洗钱业务监管的 有效路径，本文对全省12家村镇银行的反洗钱工作及其相关业务进行了调查。从调查结果看，部分 村镇银行尚未建立反洗钱监控系统、联网核查公民身份信息系统、大小额支付系统、征信业务系统 等，存在较大的经营风险。 关键词：反洗钱；村镇银行；银行监管 中图分类号：F832.0 文献标识码：A 文章编号：1009 - 3109（2011）03-0060-05