临2015-36号-四川金路集团股份有限公司.docVIP

股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2015—36号 四川金路集团股份有限公司 关于修改公司章程有关利润分配政策的公告 本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（【2013】43号）相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百五十五条利润分配政策条款进行修订。 原章程：第一百五十五条 公司执行如下利润分配政策： （一）公司的利润分配政策 1.公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。 2.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 3.公司现金分红的具体条件和比例：如无特殊情况发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利；公司以现金方式分配利润的比例由董事局根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会审议批准；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 特殊情况是指以下情形之一： （1）审计机构对公司该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%； （3）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。 4.利润分配的期间间隔：在公司实现盈利的情况下，原则上每年分红。 5.如存在股东违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的公司资金。 （二）公司利润分配政策的制定和修改 1.利润分配政策研究论证程序 公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事局就股东回报事宜进行专项研究论证，说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。 2.利润分配政策决策机制 董事局应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数且独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事局还应在相关提案中详细论证和说明原因。 公司监事局应对董事局制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。 股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2 / 3 以上表决通过。 （三）利润分配政策的披露 公司应当在定期报告中披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。公司年度盈利但该年度不提出现金利润分配预案，或因特殊情况最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司应在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配比例低于百分之三十的原因，以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 （四）公司利润分配方案的制定及审议 1.公司董事局应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案，对利润分配方案的合理性进行充分讨论，确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。 2.公司董事局制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交公司股东大会进行审议通过；公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。 3.公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 现修改为： 公司利润分配政策及具体内容： （一）公司利润分配的原则： 公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式。公司应积极实施利润分配政策，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。 （二）公司利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行利润分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 （三）利润分配的条件和比例： 1.利润分配的条件：公司该年度实现盈利，累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项