公司“三重一大”决策规定.docVIP

制度管理控制表 制度名称 公司“三重一大”决策规定 制度编号 **** 0200-2013 版本 新订 /修订 编写 部门 审核 分管领导审核 签发人 签发日期 年度评估时间 2012 新订 2012.9.19 2013.9 2013 修编 2013.9.2 2014.9 本次修订原因 根据集团公司《关于进一步规范完善二级单位会议制度的指导意见（试行）》（***党【2013】22号）的要求，对本制度进行了修编。 本次修订主要内容 根据《关于进一步规范完善二级单位会议制度的指导意见（试行）》（***党【2013】22号）的要求，结合公司实际情况，对本制度进行了修编。 1、明确公司“三重一大”决策事项的主体是董事会、党委、经营班子。 2、对董事会、党委会、总经理办公会参会人员作了规定。 3、对董事会、党委会、总经理办公会分别应研究讨论的“三重一大”事项进行了明确。 解释部门 监察部 公司“三重一大”决策规定 一、目的 规范决策行为，促进领导人员廉洁从业，提高决策水平，防范决策风险，加强反腐倡廉建设，保证公司科学发展。 二、适用范围 本规定适用于公司本部，所属各单位及代管单位参照执行。 三、对“三重一大”事项进行决策应遵循的原则 （一）集体决策原则。凡属“三重一大”事项，必须由公司相应领导班子集体讨论作出决定，防止个人或少数人专断。 （二）科学决策原则。重视决策前的咨询、论证和调研工作，保证决策的科学性，防范决策风险。 （三）民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性。 （四）依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策的合法合规。 四、“三重一大”事项定义 “三重一大”事项，是指关系公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作需经集体讨论决定的事项。 重大决策事项：是指涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题。 重要人事任免事项：是指公司管理的干部的职务调整事项。 重大项目安排事项：是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。 大额度资金运作事项：是指涉及公司领导人员超过授权限额的资金调动和使用。 五、“三重一大”事项决策主体及参会人员 （一）公司“三重一大”事项决策主体是董事会、公司党委、经营班子。 （二）“三重一大”事项决策会议参会人员 １、董事会：董事会成员。根据会议内容需要相关人员可列席会议。 ２、党委会：公司党委成员。根据会议内容需要相关人员可列席会议。 ３、总经理办公会：公司领导班子成员。根据会议需要总助、副总师及相关人员可列席会议。 六、“三重一大”事项决策的权限划分 （一）董事会 讨论决定《公司法》、《公司章程》规定的有关“三重一大”事项。 （二）党委会 1、讨论制定公司贯彻执行党和国家、**省委以及******集团公司的路线方针政策的重大措施。 2、就公司组织结构、内部机构设置及调整方案提出建议。 3、就公司基本管理制度和劳动人事分配方面重要管理制度草案提出建议。 4、就公司用工分配改革、辅业改革等涉及职工切身利益的重大改革事项方案提出建议。 5、就公司重大收入分配事项提出建议。 6、讨论决定公司的党政领导班子成员分工。 7、讨论决定公司直接管理领导人员（包括中层行政领导干部）的任免、奖惩事项。 8、讨论决定公司党的建设、思想政治工作和精神文明建设中的重大事项。 9、听取纪委、工会、共青团工作汇报，决定重大问题。 10、讨论党委书记提议研究的其他事项。 （三）总经理办公会 1、研究组织实施公司年度综合计划、财务预算和董事会其他决议（包括董事会授权决策“三重一大”事项）。 2、研究组织落实集团公司和地方政府重要具体工作部署。 3、研究拟订公司的发展战略和中长期发展规划、专项、专业规划建议。 4、研究拟订公司的年度综合计划和财务预算、决算方案。 5、研究拟订公司的限额以上固定资产投资、股权投资、交易性金融资产投资方案。 6、研究拟订公司的重大资本运营方案、融资方案和资产处置方案。 7、研究拟订公司的抵押、质押、担保方案。 8、研究拟订公司的组织结构、内部机构设置及调整方案并征求党委意见。 9、研究拟订公司重大收入分配事项方案并征求党委意见。 10、研究拟订公司的基本管理制度和劳动人事分配方面的重要管理制度草案并征求党委意见。 11、研究制定公司除劳动人事分配以外的重要管理制度。 12、研究审议提请公司董事会审议的重要请示、报告。 13、研究审议报送集团公司和地方政府的重要请示、报告。 14、研究批准限额以内投融资项目、资产处置项目。 15、研究拟订预算内项目超预算600万元及以上的资本性支出、100万元及以上的费用性支出。研究预算外