某信托有限公司年度报告.docVIP

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2016-01-24 发布于贵州
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某信托有限公司年度报告.doc

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某信托有限公司年度报告

山西信托有限责任公司 2012年年度报告二〇一三年四月目录 1、重要提示…………………………………………………………………5 2、公司概况……………………………………………………….………5 2.1公司简介…………………………………………………….……..5 2.2组织结构……………………………………………………….……6 3、公司治理结构…………………………………………………….…….7 3.1公司治理结构………………………………………………….……7 3.1.1股东…………………………………………………….………7 3.1.2董事、董事会及其下属委员会……………………………….8 3.1.3监事、监事会及其下属委员会……………………………….9 3.1.4高级管理人员………………………………………………….10 3.1.5公司员工……………………………………………………….10 3.2公司治理信息……………………………………………………….11 3.2.1年度内召开股东会情况………………………………….....11 3.2.2董事会及其下属委员会履行职责情况……………………….12 3.2.3监事会履职情况……………………………………………….15 3.2.4高级管理人员履职情况……………………………………….16 4、经营管理………………………………………………………………..16 4.1经营目标、经营方针、战略规划………………………………….16 4.2所经营业务的主要内容…………………………………………….16 4.3市场分析…………………………………………………………….17 4.4内部控制…………………………………………………………….18 4.4.1内部控制环境和内部控制文化……………………………….18 4.4.2内部控制措施………………………………………………….19 4.4.3信息交流与反馈……………………………………………….19 4.4.4监督评价与纠正……………………………………………….19 4.5风险管理…………………………………………………………….20 4.5.1风险管理概况………………………………………………….20 4.5.2风险状况……………………………………………………….21 4.5.3风险管理……………………………………………………….22 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表…………………………23 5.1自营资产（经审计）………………………………………………...23 5.1.1会计师事务所审计意见全文……………………………….…23 5.1.2资产负债表………………………………………………….…26 5.1.3利润表………………………………………………………...28 5.1.4所有者权益变动表…………………………………………...28 5.2信托资产…………………………………………………………...30 5.2.1信托资产项目资产负债汇总表……………………………….…30 5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表………………………….…31 6、会计报表附注……………………………………………………….…31 6.1会计报表编制基准说明……………………………………………31 6.2重要会计政策和会计估计说明……………………………………32 6.2.1计提资产减值准备的范围和方法………………………….32 6.2.2金融资产四分类的范围和标准…………………………….35 6.2.3交易性金融资产核算方法………………………………….35 6.2.4可供出售金融资产核算方法……………………………….35 6.2.5持有至到期投资核算方法………………………………….35 6.2.6长期股权投资核算方法…………………………………….35 6.2.7投资性房地产核算方法…………………………………….37 6.2.8固定资产计价和折旧方法………………………………….38 6.2.9无形资产计价及摊销政策………………………………….39 6.2.10长期应收款的核算方法…..………………………………39 6.2.11长期待摊费用的摊销政策…………………………………39 6.2.12合并会计报表的编制方法…………………………………39 6.2.13收入确认原则和方法………………………………………39 6.2.14所得税的会计处