泓淋科技集团有限公司(本公司)本公司董事会(董事会)审核.PDFVIP

泓淋科技集团有限公司 (“本公司”) 本公司董事会(“董事会”) 审核委员会(“委员会”)职权范围及程序 1. 组成 1.1 委员会是按董事会于2010 年 10 月25 日会议通过的决议案成立的，其职责 为: (a) 监督财务和其它报告、及按本公司及其附属公司( 「本集团」)之内部 监控的效能和外聘核数和内部核数是否足够等向董事会提供独立意 见，以协助董事会完成其责任； (b) 确保遵守适当的会计原则及汇报实务； (c) 主要负责就认可独立核数师（「外聘核数师」）的委任、重新委任及罢 免向董事会提供建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款，及处理任 何有关外聘核数师辞职或辞退该核数师的问题； (d) 就财务和其它汇报、内部监控、外部及负责内部审计人员（「内部审 计人员」）的责任和董事会不时决议的其它相关事宜，作为其它董事、 外聘核数师及内部审计人员之间沟