《宁波华翔电子股份有限公司》.PDFVIP

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-035 宁波华翔电子股份有限公司 关于出资收购德国Alterprodia公司75%股权的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 1、交易概况 2014 年 08 月 18 日（德国时间），宁波华翔电子股份有限公司（以下简称 “公司”、 “本公司”）与Alterprodia GmbH （以下简称 “Alterprodia”）的持有人——Peter Borowsky 先生和 Wilhelm Bierbaumer 先生签署了 《股份转让协议》，本公司将通过全 资子公司—— “NBHX Automotive System GmbH” （以下简称“NBHX Automotive”） ， 出资 90 万欧元收购 Alterprodia 公司 75%的股权。 2、交易履行的相关程序 2014 年 08 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了 《出资收购德国 Alterprodia GmbH 75%股份的议案》，根据 《公司章程》和公司《重大事项处置权限 管理暂行办法》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易所需资金由公司自筹解决，不使用募集资金。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 二、交易相关方介绍 1、Peter Borowsky 先生， 出生于 1964 年 1 月 19 日，居住地为：Bahnhofstraße 15, 36205 Sontra，持有Alterprodia 公司 75%的股份，现为Alterprodia 公司总经 理。 1 董事会公告 2 、Wilhelm Bierbaumer 先生， 出生于 1959 年 5 月 25 日，居住地为： Friedrich-Perkonig-Gasse 5, A-9100 Völkermarkt, 持有 Alterprodia 公司 25%的 股份，Alterprodia 主要技术的拥有者之一。 上述交易相关方与本公司无关联关系。 三、交易基本情况 1、交易标的概况 Alterprodia 是一家依据德国法律设立的有限责任公司。该公司主营业务为汽车 工业领域生产天然纤维材料和天然纤维模塑件的研究、开发和生产，注册资本为 49,999 欧元。原股权结构如下： 股份标号 姓名 股份价值 1 Peter René Borowsky 12,500.00 欧元 2 Peter René Borowsky 12,500.00 欧元 3 Peter René Borowsky 12,500.00 欧元 4 Wilhelm Bierbaumer 12,499.00 欧元 Alterprodia 公司主营汽车专用天然纤维材料和天然纤维模塑件，是木质短纤维 垫的开创者和全球唯一制造商，在木质纤维这类轻量化汽车零部件的研发、生产上拥 有领先的技术和工艺。 Alterprodia 公司其控制关系如下图： W. Bierbaumer P. Borowsky （GM） 25% 75% Alterpr