2014年度监事会工作报告-福建青松股份有限公司(fujiangreen.pdfVIP

福建青松股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 福建青松股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 2014 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行监督职责，对2014 年度公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的 行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中 不存在违规操作行为。现将2014 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3 名，其中职工代表监事1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了10 次监事会会议，具 体情况如下： （一）2014 年2 月14 日，公司第二届监事会第十二次会议召开，会议审议 并通过如下事项： 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。 （二）2014 年4 月8 日，公司第二届监事会第十三次会议召开，会议审议 并通过如下事项： 1、《关于2013 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于2013 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于2013 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于2013 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、《关于2013 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于修订公司章程的议案》； 9、《关于计提资产减值事项的议案》。 （三）2014 年4 月22 日，公司第二届监事会第十四次会议召开，会议审议 1 福建青松股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 并通过如下事项： 1、《2014 年第一季度报告》； 2、《关于公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》； 3、《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。 （四）2014 年5 月27 日，公司第二届监事会第十五次会议召开，会议审议 并通过了 《关于前期会计差错更正的议案》。 （五）2014 年8 月11 日，公司第二届监事会第十六次会议召开，会议审议 并通过如下事项： 1、《关于2014 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于使用募集资金永久性补充流动资金的议案》。 （六）2014 年8 月15 日，公司第二届监事会第十七次会议召开，会议审议 并通过了 《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 （七）2014 年8 月19 日，公司第二届监事会第十八次会议召开，会议审议 并通过如下事项： 1、《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。 （八）2014 年9 月24 日，公司第二届监事会第十九次会议召开，会议审议 并通过如下事项： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。 （九）2014 年 10 月23 日，公司第二届监事会第二十次会议召开，会议审 议并通过了 《2014 年第三季度报告》。 （十）2014 年 12 月 12 日，公司第二届监事会第二十一次会议召开，会议 审议并通过如下事项： 1、《关于聘任曾祖雷为公司财务总监的议案》； 2、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2