1贵州久联民爆器材发展股份有限公司股权分置改革说明书.pdfVIP

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 股票简称：久联发展 股票代码：002037 注册地址：贵州省贵阳市高新技术开发区新天园区 签署日期：2005 年 9 月9 日 1 本公司董事会根据非流通股股东的委托，编制股权分置改革说明书。本说 明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分 置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 〖特别提示〗 1．本公司非流通股份中存在国家股或国有法人股，本次股权分置改革方案 中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2 、非流通股股东贵州黔鹰五七○八铝箔厂持有的久联发展140.75 万股非流 通的国有法人股，占久联发展股本的1.28%，其全部股份因诉讼已被法院冻结， 其中78.75 万股公司股份因债务纠纷被控股股东贵州久联企业集团有限责任公司 申请冻结，贵州黔鹰五七○八铝箔厂和贵州久联企业集团有限责任公司均出具了 承诺文件，承诺参与公司股权分置改革，在非流通股股东向流通股股东支付对价 前，贵州久联企业集团有限责任公司承诺通过解冻上述股权的方式，妥善解决上 述股权冻结问题，如果届时贵州黔鹰五七〇八铝箔厂未能及时解除在其持有公司 股份上所设定的上述冻结，则代其向流通股股东支付对价。 〖重要内容提示〗 一、改革方案要点 久联发展全体非流通股股东同意以其持有的部分股份作为对价，支付给流通 股股东，换取非流通股股份上市流通权。流通股股东每持有10 股将获得3 股的 对价，全体非流通股股东向全体流通股股东支付的对价总额为12,000,000 股。本 次股权分置改革完成后，原非流通股股东持股总数为58,000,000 股，占公司总股 本的比例由之前的63.64%降至52.73%；原流通股股东持股总数增至52,000,000 2 股，占总股本的比例由之前的36.36%增至47.27% 。本方案获得批准需要相关股 东会三分之二以上的全部表决权通过，还需要经出席相关股东会的三分之二以上 流通股表决权通过。 二、非流通股股东的承诺事项 根据中国证监会 《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,非流通股股东 作出如下法定承诺: （1）自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； （2）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺，在前项规定期 满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总 数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 三、本次改革相关股东会议的日程安排： 1．本次相关股东会议的股权登记日：2005 年9 月29 日 2 ．本次相关股东会议现场会议召开日：2005 年10 月20 日 3 ．本次相关股东会议网络投票时间：2005 年10 月14 日—2005 年10 月20 日 四、本次改革相关证券停复牌安排 1．本公司董事会将申请相关证券自2005 年9 月12 日起停牌，最晚于2005 年9 月22 日复牌，此段时期为股东沟通时期； 2 ．本公司董事会将在2005 年9 月21 日 （含本日）之前公告非流通股股东 与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公 告后下一交易日复牌。 3 ．如果本公司董事会未能在2005 年9 月21 日 （含本日）之前公告协商确 定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并