三九医药股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知.pdfVIP

股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2008—066 三九医药股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会暨 股权分置改革相关股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 受非流通股股东的委托，公司董事会将召集公司 2008 年第三次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”)，审议股权分置改革方案。本次会议将采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2008 年7 月31日 14:00 网络投票时间：2008年7 月29 日—2008 年7 月31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年7 月29日至 2008年 7月31 日每个交易日的 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年7月29日9:30至2008 年 7 月31 日15:00 中的任意时间。 2、股权登记日：2008年7 月25 日 3、现场会议召开地点：深圳市北环大道 1028 号公司办公楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、本次会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社 会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、本次会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权， 下同）和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照本通知的规定择其一作为有效 表决权进行统计。 7、提示公告：本次会议召开前，公司将发布两次提示公告，提示公告刊登时间分别为 1 2008年 7月26 日、2008年 7 月29 日。 8、会议出席对象 （1）凡 2008 年7 月25日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不 能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）保荐机构代表、见证律师及本公司邀请的其他人员。 9、公司股票停牌、复牌事宜 （1）公司董事会申请公司股票自 2008 年 7 月 2 日起停牌，最晚于 2008 年 7 月 18 日 复牌； （2）公司董事会将在 2008 年7 月 17日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东 沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌； （3）如果本公司董事会未能在 2008年 7 月17 日(含本日)之前公告协商确定的改革方 案，公司将与深圳证券交易所协商同意后刊登《关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情 况和结果的公告》，并申请公司股票继续停牌； （4）本公司董事会将申请自本次会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定 程序结束之日公司股票停牌。 二、本次会议审议事项 本次会议审议的事项为：《三九医药股份有限公司股权分置改革方案》。 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上 述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第 五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《三九医药股份有限公司董事会投票委托 征集函》或本通知第五项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 2 流通股股东依法享有出席本次会议的权利