长源电力股权分置改革说明书.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 国电长源电力股份有限公司 （G U O D I A N C H A N G Y U A N E L E C T R I C P O W E R C O . , LT D ） 股权分置改革说明书 保荐机构 中国银河证券有限责任公司 二○○六年六月 长源电力股权分置改革说明书 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互 之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改 革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的 价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 1 长源电力股权分置改革说明书 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国有法人股，本次股权分置改革方案中，对该 部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、本次股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通 过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 3、本公司流通股股东除公司章程规定义务外，还需特别注意，有效的A 股 市场相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投 反对票而对其免除。 4、按照股权分置改革方案，公司全体非流通股股东拟向流通股股东执行对 价安排。截至本说明书出具日，非流通股股东不存在由于质押、冻结等事项，从 而影响其向流通股股东执行对价安排能力的情形。但在方案实施日前，仍有可能 出现其所持有的本公司股份被质押、冻结，以致无法执行对价安排的情况。 2 长源电力股权分置改革说明书 重要内容提示 一、改革方案要点 全体非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股 股东支付34,560,000 股长源电力股票，即流通股股东每持有10 股获付3.2 股。 股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即 获得上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 1、承诺事项 （1）本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定 承诺义务。 （2）国电集团持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起 24 个月内 不上市交易或者转让；上述24 个月届满后 12 个月内,国电集团通过深圳证券交 易所挂牌交易出售股份的数量不超过长源电力总股本的5%，24 个月内不得超过 10%。 2、承诺事项的违约责任 承诺人保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。若因承诺人不履行或 者不完全履行承诺而给本公司其他股东造成损失的，该承诺人将赔偿其他股东因 此而遭受的损失。 3、承诺人声明 承诺人声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让 人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 三、本次改革相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日：2006 年7 月6 日。 2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006 年7 月17 日。 3