横店集团东磁股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告.pdfVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-007 横店集团东磁股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事 会任期于2014 年3 月10 日届满，在换届完成之前公司第五届董事会全体成员将 依照有关法律法规的规定继续履行董事职责。为顺利完成董事会的换届选举（以 下简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、 《横店集团东磁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《横店集团东磁股 份有限公司董事会议事规则》和《横店集团东磁股份有限公司董事会提名委员会 实施细则》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届 选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》规定，董事会由7 名董事组成，其中独立董事3