股份简称股份代码100001公告编号2012-01-上海股权托管.pdfVIP

股份简称：康岱生物 股份代码：100030 公告编号：2015-06 上海康岱生物医药技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 暨召开2015 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海康岱生物医药技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年8月26 日在上海市浦东新区春晓路300号公司会议室召开第一届董 事会第九次会议。会议通知于2015年8月3 日以电话方式送达各位董 事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会 议由董事长丁邦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请股东 大会审议； 董事会决议提名丁邦、黄继成、郑文贵、蔡则玲及李海锋为公司 第二届董事会的董事候选人，参加第二届董事会换届选举。根据相关 规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日 1 起，方自动卸任。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了《关于授权公司董事会及时办理董事、监事变更 所需要工商备案手续的议案》,并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司2015年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2015年9月21日上午9:00 2、会议地点：上海市浦东新区春晓路300号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： （1）截止到2015年9月14日下午3:00股份转让结束后，在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题 （1）审议 《关于公司董事会换届选举的议案》 （2）审议 《关于授权公司董事会及时办理董事、监事变更所需 要工商备案手续的议案》 （3）审议 《关于公司监事会换届选举的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 2 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2015年9月18日 上午9:30—11:30 下午1:00—5:00 7、会议联系方式 联系人：胡文元 地 址：上海市浦东新区春晓路300号公司会议室 电 话：021 传 真：021 8.其他 (1)会议材料备于公司董事会办公室。 (2)临时提案请于会议召开十天前提交。 (3)本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。 特此公告。 上海康岱生物医药技术股份有限公司 董 事 会 2015 年8 月28 日