股东会议事规则资料.docVIP

有限责任公司股东会议事规则?第一章 总则第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《有限责任公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。第二条?公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。第三条?股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权：第四条?股东会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的?6个月内举行。应当在个月内召开临时会议。第二章??股东会的召集第条?公司董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东会。第条?监事会有权向公司董事会提议召开临时会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后?10?日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的?5?日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。??董事会不同意召开临时会议，或者在收到提议后?10?日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。?第条?单独或者合计持有公司%以上股份的股东有权向公司董事会请求召开临时会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后?10?日内提出同意或不同意召开临时会议的书面反馈意见。董事会同意召开临时会议的，应当在作出董事会决议后的?5?日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时会议，或者在收到请求后?10?日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司?%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时会议，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时会议的，应在收到请求?5?日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续?90?日以上单独或者合计持有公司?%以上股份的股东可以自行召集和主持。第条?公司监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。对于公司监事会或股东自行召集的股东会，董事会应予配合。?????第条?公司监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。??第三章??股东会的提案与通知第条?提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。?第十条?单独或者合计持有公司?%以上股份的股东，可以在股东会召开?10?日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后?2?日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。第十条?召集人应当在公司定期会议召开?20?日前通知各股东，临时会议应当于会议召开15日前通知各股东。公司在计算股东会从通知发出至召开的起始期限时，不应当包括会议召开当日。第十条?股东会通知中应当列明下列内容：?(一)会议的时间、地点和会议召开方式及期限； (二)提交会议审议的事项； (三)文字说明：全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东； (四)会务常设联系人姓名、电话号码； (五)附件：授权委托书。第十条?股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表决权；(三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；(四)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；(五)如果股东不作具体指示,委托书应当注明股东代理人是否可以按自己的意思表决；(六)委托书签发日期和有效期限；(七)委托人签名（或盖章）委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。第条?公司发出股东会通知后无正当理由股东会不得延期或取消股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少?2?个工作日公告并说明原因。???????????????????????????????????????????第四章?股东会的召开第条?公司应当在公司住所地召开股东会。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第条?公司股东会采用网络方式的，应当在股东会通知中明确载明网络方式的表决时