章程(自己拟定版)详解.doc

安建商业保理（深圳）有限公司章程 总 则 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，安徽建工集团有限公司（以下简称安徽建工）、中核新能源投资有限公司（以下简称中核新能源）和中核联辰（北京）投资有限公司（以下简称中核联辰）出资设立安建商业保理（深圳）有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 名称和住所 公司名称：安建商业保理有限公司（拟定） 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 经营宗旨和范围 公司经营范围：保付代理（非银行融资类）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务）；信用风险管理平台的技术开发；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融服务外包业务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理及相关配套服务；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；网上贸易、国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以工商局核定为准） 股东名称、出资额、出资方式和股权转让 公司注册资本：伍仟万元人民币（￥5000万元）。 股东的姓名（名称）、出资额、出资方式如下： 股东姓名或名称 实缴情况 出资数额（万元） 出资 时间 出资 方式 安徽建工集团有限公司 2750 2016年2月28日前 货币 中核联辰（北京）投资有限公司 1250 2016年2月28日前 货币 中核新能源投资有限公司 1000 2016年2月28日前 货币 合计 5000 股东与股东以外的第三方转就其转让股权事宜协商一致时，股东应就其股权转让事项（包括但不限于转让的出资比例、转让价格、交付方式、转让时间等）提交股东会。其他股东同意转让的，按本章程规定程序办理相关手续；其他股东不同意转让的，可行使同等条件（包括但不限于转让的出资比例、转让价格、交付方式、转让时间等）下的优先购买权，全部或部分购买转让的股权；不同意转让又不行使优先购买权的，视为同意转让。 股东权利义务 公司设立股东会，股东依照《公司法》规定，享有下列权利： 决定公司的经营方针和投资计划； 委派和更换公司董事、监事，决定董事、监事的报酬事项； 审查批准董事会的报告； 审查批准监事的报告； 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决定； 对发行公司债券作出决定； 对公司合并、分立、清算或者变更公司形式作出决定； 修改公司章程； 决定公司对外担保事宜； 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。 股东会作出上述事项的决定时，采用书面形式，并由股东签字盖章后置备于公司。 公司股东承担下列义务： （一）遵守公司章程，维护公司的权益； （二）按期足额缴纳所认缴的出资； （三）保守公司商业秘密。 （四）法律法规和本章程规定的其他义务。 董事会 公司设董事会，对股东会负责，并向股东会报告工作。董事会依照法律和本章程规定的职权决定公司重大事项。 董事会由五人组成，由安徽建工委派三名、中核联辰委派一名、中核新能源委派一名董事。董事会设董事长一人，担任公司的法定代表人，由安徽建工集团有限公司提名，董事会选举产生。 董事任期三年，任期届满，经双方推荐或职工选举可以连任。董事可以在任期届满之前辞职，但应当提前一个月向公司董事会提出。 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会议，并向股东报告工作； （二）执行股东会的决定； （三）决定公司的经营计划和投资、融资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）制定公司的基本管理制度； （十）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师和财务总监及其报酬事项； （十一）审议决定子公司的利润分配、合并、分立、清算、解散 （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会议提出提案； （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 经营管理机构 公司高管由董事会决定聘任或者解聘，