股份公司重大决策管理办法解析.doc

XXX科技股份有限公司 重大决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强XXX科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》、公司章程等有关法律法规的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、技术改造、新产品开发与生产、购买和建造大型机器、设备及建设新的自有项目。 第四条 公司对内投资的决策程序： 1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等。 2、组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》； 3、按审批权限履行审批程序； 4、管理层根据审批结果负责组织实施。 第五条 公司对内投资的审批权限： 1、单个项目投资总额低于300万元（含300万元）且连续12个月对内投资项目累计投资总额低于500万元（含500万元）的，由总经理批准； 2、单个项目投资总额在300万元至500万元（含500万元）之间或连续12个月对内投资项目累计投资