第二章董事会会议审议事项-gemdale-金地集团.docVIP

《金地（集团）股份有限公司董事会议事规则》 目录 总则 董事会会议审议事项 董事会会议的召开 董事会会议的筹备、文件起草及记录 董事会会议表决和决议 附则 第一章 总则 为规范董事会议事程序，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，公司设董事会，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使自己的决策权。《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国上市公司治理准则》等规定，完善的法人治理结构，促进公司的规范运作 决定召开股东大会，并向股东大会报告工作； 提名董事候选人、建议更换董事人选、拟定董事报酬事项； 制订公司发展规划； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 拟订提交股东大会决议的公司重要资产的处置、重大投资方案； 制订公司章程的修改方案； 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的，其他应由董事会拟定并由股东大会批准的重大事项。 股东大会授予董事会决定的事项有： 决定公司年度经营计划和投资方案； 制订公司的基本管理制度； 决定公司内部管理机构的设置； 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、证券事务代