49收单风险控制和防范资料.pptxVIP

收单业务风险和防范;收单业务合规性和政策风险 一. 上半年违规整改概况 二. 政策解读及动向 三. 银联整改常见问题及应对措施 四. 32域和商户名称规范;二. 监管机构政策解读及动向;二. 监管机构政策解读及动向;二. 监管机构政策解读及动向;三. 银联整改常见问题及应对措施 ;三. 银联整改常见问题及应对措施;四. 32域规范和商户名称规范;四. 32域规范和商户名称规范;四. 32域规范和商户名称规范;;;分析项目 ;谢谢;商户交易分析（二）;商户交易分析（三）;二、商户交易分析（四）;二、商户交易分析（四）;二、商户交易分析（五）;二、商户交易分析（六）; 非正常经营时间交易;二、商户交易分析（七）;交易流水——交易金额异常;二、商户交易分析（八）;交易流水——卡号接近;交易流水——卡号循环出现;二、商户交易分析（九）;典型案例分析;交易流??;交易风险分析;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——虚假申请卡片套现，收单机构承担业务损失 ;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——个体商户违规转让POS机具，不法分子侧录银行卡信息实施诈骗;案例分享 ——个