课件4-3：上市公司重大资产重组讲述.pptVIP

上市公司重大资产重组 三、上市公司重大资产重组的实施程序 四、上市公司申请股票停牌，聘请的法定中介机构对标的公司进行尽职调查 （一）上市公司股票停牌； （二）中介机构及其职责。 五、上市公司正式启动重大资产程序，中介机构进驻标的公司现场进行董事会前的准备工作 中介机构的职责： 1、独立财务顾问： 2、会计师事务所： 3、资产评估机构（包括土地评估机构）或估值机构： 4、律师事务所； 三、上市公司重大资产重组的实施程序 六、上市公司召开董事会审议、表决、通过重组议案，交易双方签署重组协议 1、第一次董事会 重组预案； 董事会决议； 独立董事意见； 2、第二次董事会 三、上市公司重大资产重组的实施程序 七、上市公司召开股东大会审议表决重组议案 股东大会就重大资产重组事项作出的决议； 本次重组的重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及重组涉及的审计报告、资产评估报告和经审核的盈利预测报告至迟应当与召开股东大会的通知同时公告。 股东大会就重大资产重组事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 上市公司重大资产重组事宜与股东或者其关联人存在关联关系的，股东大会就重大资产重组事项进行表决时，关联股东应当回避表决。 交易对方已经与上市公司控股股东就受让上市公司股权或者向上市公司推荐董事达成协议或者默契，可能导致上市公司的实际控制权发生变化的，上市公司控股股东