XX公司制造事业部营责任书--案例.docVIP

制造事业部经营目标责任书 甲方：XX公司执行机构 代表：王泽刚 乙方：XX公司制造事业部 代表：张 伟 签约时间：2006年8月1日 签约地点：XX公司 公证人：张 友 第一条 为明确经营者的责、权、利关系，充分调动经营者职工的积极特本。本所称的即是聘任责任人条件×30%×40%＋ （部门实现营收额－部门基准营收额）×产品加权平均边际贡献率×50%×60%}×90% 产品加权边际贡献率=（完成叉车制造数量×叉车边际贡献率＋完成三轮车制造数量×三轮车边际贡献率＋完成配件制造数量×配件边际贡献率＋完成装载机制造数量×装载机边际贡献率）÷完成各产品数量总和 （注：奖励基数剩余10%，纳入总经理基金统一使用） 奖惩前提： 部门整体运营在年底实现当月（2006年12月份）净利润大于或等于零，方可享受年终奖励。 奖惩方式： 当部门实现利润总额≤部门基准利润指标时，利润部分奖励为零； 当部门实现营收总额≤部门基准营收指标时，营收奖励部分为零 第十二条 公司对制造事业部的上述业绩考核指标进行适当平衡修正，其辅助修正指标说明如下： 表2 辅助修正指标说明 业绩考核方面 指标（KPI） 权重 目标值 业务管理绩效 生产订单完成率 20% 100% 单位产出成本下降率 15% 20% 主导产品工艺资料完善率 15% 100% 产品终检合格率 15% 100% 重点工作项目完成率 15% 100% 组织管理绩效 部门骨干员工稳定率 5% 100% 部门管理费用控制达成率 5% 100% 部门培训计划达成率 5% 100% 客户满意度 以2个季度的平均分为准 5% 100 奖励系数计算公式： 奖励系数 =生产订单完成率/100%×20% +单位产出成本下降率/20%×15% +主导产品工艺资料完善率/100%×15% +产品终检合格率/100%×15%＋重点工作项目实际完成率/100%×15% +部门骨干员工稳定率/100%×5% +部门管理费用控制达成率/100%×5% +部门培训计划达成率/100%×5% +客户满意度加权平均得分/100×5% 第十三条 公司制造事业部的年终奖励基数与系数之积，即为其实得奖励金额，相应计算公式如下： 年终奖总额 = 奖励基数 × 奖励系数 第十四条 乙方的上述奖金总额，包括对制造事业部经营班子（正副部长）、事业部职能科室和车间主要负责人的奖金，其具体分配比例如下： 在上述奖金总额中，制造事业部经营班子成员合计占60%，其他核心管理人员（各职能科室及车间负责人等）合计占40%。 在事业部经营班子应得奖金总额中，原则上部长个人实得奖金额不得低于任何其他成员个人奖金额的200%。 经营班子其他成员、其他核心管理人员之间的奖金分配，原则上按实际人数平均分配，但与其自身考核得分挂钩。 在经营班子其他成员、其他核心管理人员应得奖金中，由于自身考核扣分而节余的金额，原则上转作事业部部长基金（该基金使用支配办法另行规定）。 第十五条 本责任书执行期满1个月内，甲方组织对乙方完成的经营业绩进行综合考核，具体操作遵照《公司绩效考核管理规程》、《制造事业部考核指标说明》等执行。 第十六条 甲乙双方对财务业绩指标有异议时，可委托外部审计机构进行审计确认，相关费用由双方各负担50%。 第十七条 考核结果经甲、乙双方确认后，甲方必须尽快兑现奖励金额，最迟不得迟于考核结束后的1个月。 第十八条 甲、乙双方对绩效考核结果或奖励兑现有争议时，可提交公司考核委员会协调解决。 第十九条 本责任书由公司人力资源部负责解释、修订。 第二十条 本责任书一式份，本责任书双方后生效。 部门实现利润 事业部实现的净利润 财金资源部 监察审计部 部门实现营收 事业部实现的产品销售总额 （按内部到账回款额计） 财金资源部 单位产出制造 费用下降率 （单位产出对比期制造费用—单位产出考核期制造费用）÷单位产出对比期制造费用×100% 制造事业部 生产定单完成率 按时完成生产计划金额÷应完成生产计划金额×100% 财金资源部 产品终检合格率 终检合格产品数÷生产送检产品总数×100% 各产品事业部 主导产品工艺 资料完善率 工艺资料已完善的主导产品种类÷ 主导产品种类总数×100% 技术资源部 重大工作项目 完成率 实际完成工作项目数量÷部门计划完成工作项目数量 行政办公室 部门骨干员工 稳定率 （1－年内部门骨干员工流失数÷年初部门骨干员工总数）×100% 人力资源部 部门管理费用控制达成率 （1－部门管理费用实际超支额÷部门管理费用计划额）×100% 财金资源部 部门培训 计划达成率 部门实际完成人均培训时数÷部门计划人均培训时数×100% 人力资源部 注