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章 程 修 改 说 明 1、根据二000年八月三十日的章程第十四章第七十二条规定：修改章程必须经出席股东会的股东所持股表决权的三分之二以上通过。 2、根据二0一一年八月二十日股东大会通过的决议：改革公司股份，持股转让和收购，因此公司持股发生变化，所以原章程部分必须进行修改。 3、根据二0一一年八月二十日股东大会决议：进行股份收购、转让，股东人数较少的原则，公司不设懂事会、不设监事会、设执行懂事1人的有关事宜，因此必须修改章程。公司二000年八月三十日所注册的章程内容不适应，为了保护持股股东利益和公司发展对章程进行修改。凡在执行中与本次修改的章程有冲突的事由服从修改后的章程。 第 一 章 总 则 第一条、本章程依据《中华人民共和国公司法》,《公司登记管理条例》制度，是公司的最高行为准则，为了保证公司股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行为，特制订本章程。 第二条、公司法定名称：黄石市楚天建筑工程有限公司。 第三条、公司住址：黄石市天津路30号，通讯地址：黄石市天津路30号。邮政编码：435000. 第四条、公司法定代表人由董事长（执行董事）或总经理担任。 第五条、本公司设执行董事一人。 第六条、股东按所占股额对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第七条、公司股东作为出资者，按投入的资本额享有所有者的资产收益，重大决策和选择管理者权利，公司享有股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权，承担民事责任。 第八条、公司以其全部法人财产依法自主经营，自负盈亏。 第九条、公司实现权债分明，科学管理，激励和约束相结合的管理机制，即奖励有贡献的经营者，罚责玩忽者。公司实行经营者，所有者分离，即持股者享受其所有的权益，并非是公司经营者。经营者按本章程产生的总经理负责制和高级主管为经营管理层，进行企业经营全权管理。激励和约束经营者的行为相结合。即公司每年提30%利润奖励总经理，由总经理奖励对企业有贡献的管理者，同时对玩忽的管理者处罚，实行按劳计酬，不劳不得的原则，进行支配所有人，按年下达经营指标执行。 第十条、本章程为公司的基本行为准则，对公司股东、总经理及经营层具有约束力。股东受聘于公司岗位工作即为公司员工，并与公司签订劳动合同。 第 二 章 公司宗旨和经营范围 第十一条、公司宗旨：通过合理有效的利用股东投入到公司财产，使其创造出最佳经济效益，为国家提供税率，为股东的投资增加效益。 第 三 章 经营范围 第十二条、公司的经营范围是工业、民用建筑施工、维修、装饰工程，即建筑总承包二级。 第 四 章 公司设立方式 第十五条、公司采用出资和股东投资相结合的发起方式。 第 五 章 公司注册资本 第十六条、公司注册资本为人民币2000万元。 第 六 章 公司股东组成 第二十条、经按2011年8月20日股东大会执行为：截止2014年3月30日止干茂桂持股78.38%，为公司绝对控股股东，公司职工持股会代表为21.53%（持股会所有职工持股合计数）。 第 七 章 公司股东出资方式和出资额 第二十一条、公司股东出资方式和出资额：按2011年8月20日股东大会决定，公司股本确定为每百分之一为2.5万元即2.5万元/1股，作为股东持股实际股价为2.5万元1股，此价作为出资额，因此公司结合2011年8月20日现金出资为250万元。 第二十二条、公司实行聘用制，所以人员通过聘用，订立合同上岗。所以聘用职员必须维护公司利益，遵守纪律，爱岗，爱公司，否则为不符合聘用条件。 第二十三条、公司股份以股权为形式，总股份100股，持股百分之 一为一股，持股人的股份可转让，但不能退股和抵押，所转让必须经持股总数的三分之二以上比例股东同意。转让股份经三分之二以上股东同意后，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，持股多的优先购买，持股多的不购买，按此原则顺序进行。转让股份必须经注册部门确认，持股会职工持股转让按本条原则转让，所转让部分经公司财务办理过户手续，凭双方转让协议。 第二十四条、股东凭持股数参加年终股东大会表决年终决算，如公司盈利和亏损，按持股分摊。 第二十五条、根据公司发展情况，经执行董事和股东大会决议（股东大会按持股比例表决），进行增资扩股的对象和持股比例。 第 八 章 股东权利和义务 第二十六条、公司股东按持股比例享有下列权利： 1、分配红利。 2、按出资比例优先购买其他股东转让的出资。 3、出席股东大会，按出资比例份额行使相应表决权（表决必须实名、实姓、或通讯表决）。 4、依法及公司章程规定转让出资。 5、查阅公司章程，股东会议记录。 6、被推选担任执行董事、高级管理人员。 7、在公司清算后，按出资比例