SHVK-QP-PR10工程合同管理程序.docVIP

工程合同管理程序 编制 陆籽衣 日期 2014-4 审核 陈申睿 日期 2014-4 批准 许青川 日期 2014-4 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 通过对工程合同编制、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。 适用范围 适用于本公司工程施工（含配套）、监理/咨询服务和材料设备供货等工程合同管理。 术语和定义 工程合同类别： 区域集中采购协议、公司集中采购协议。 集团集中采购、区域集中采购、公司集中采购合同。 施工类承包合同。 材料设备采购合同。 监理合同。 勘察合同。 配套工程合同。 咨询服务合同（招标代理、工程检测）。 房修合同。 零星工程委托单。 政府行政专营项目合同。 职责 采购管理部 负责3.1工程合同类别中3.1.1-3.1.8项合同或协议的签订。 建立【工程合同台帐】。 负责编制甲供材料设备的【材料设备封样清单】。 负责总包、装修总包、监理、景观、门窗、基础、消防、机电及合同金额超过1000万以上的合同向项目部进行交底，并填写【合同交底单】。 负责补充合同、变更合同、解除合同的签订。 必要时协助项目部、成本管理部处理索赔事项。 如项目部撤销，与物业公司对接跟踪了解工程竣工移交后保修期内合同的履行情况。 项目部 经办3.1合同类别中3.1.10项合同的签订（具体见【配套采购实施细则】）。 经办3.1合同类别中3.1.11项合同的签订。 建立与本项目有关的全部合同的【工程合同台帐】。 参与编制甲供材料设备【材料设备封样清单】、负责甲指乙供材料设备【材料设备封样清单】。 参与总包、装修总包、监理、景观、门窗、基础、消防、机电及合同金额超过1000万以上的合同交底，【合同交底单】归档。 负责合同的履行及收集索赔证据。 成本管理部 负责合同中经济条款的编制和履行。 负责合同索赔事项中金额的计算与审核。 负责合同结算。 客户关系中心 经办3.1合同类别中3.1.9项合同的签订。 提供合同索赔法律支持。 总经理办公室 负责盖公司公章、法人章。 合同编号、归档。 工作程序 确定合作方 工程供方必须按照【工程采购管理程序】的规定来选择。 合同及订单的编制、审批 除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气、有线电视、自来水、供电合同、外部咨询类合同等可采用对方提供的版本外，其余合同文件应参照万科标准合同。 经办部门合同报批须附签约依据，包括： 对于招投标采购，须附【采购决策审批表】或评标分析报告。 对于竞争性谈判采购，须附【采购决策审批表】及比价、约谈记录。 对于直接委托采购，须附【采购决策审批表】及比价、约谈记录或相关的收费标准。 对于零星采购，须附比价、约谈记录。 属于集团集中采购的订单，无需签订书面合同文件，在确定【材料设备封样清单】后，根据项目部、成本部确定的数量，在PDC平台中发起订单，转入K2审批。 审批过程中有修改意见的，经办部门必须与审批部门沟通，并按沟通后的结论意见修订合同。 合同编号具体按照【项目档案管理作业指引】执行。 合同/订单签订 合同在K2审批完成后，由总经理办公室在合同上盖公司公章、法人签章、多页合同双方加盖骑缝章，经办人及经办部门负责人需要签字后归档。 订单在K2平台审批完成后，由总经理办公室归档。 合同/订单签订后应及时在【工程合同台帐】内登记。 合同保管及交底。 公司要求至少有二份原件，正本一份，副本一份。正本存总办，一份副本存项目部（采购管理仅存总包、装修总包合同）。集中采购协议一式四份，公司保留两份，正本存总办，一份副本存采购管理部。 【采购决策审批表】审批打印件存经办部门，具体按照【权责手册 如果与现有合作方终止合作，另行确定其他合作方，则与前者签订的终止协议需办理合同变更审批流程，与后者签订的合同需办理新合同审批流程。 支持性文件 【工程采购管理程序】 【项目档案管理作业指引】 相关记录 【SHVK-QR-PR075标准合同文本】 SHVK-QR-PR076合同交底单】 【SHVK-QR-PR077工程合同台帐】 【SHVK-QR-PR078材料设备封样清单】 风险控制矩阵表 风险点/流程步骤 风险级别 风险分析 关键控制点（CP） 责任部门 责任岗位 公司检查要求 备注 RP1 未使用标准合同 未使用标准合同文本容易造成法律风险 采购管理部、项目部、成本管理部、客户关系中心法务组编制合同管理部工程师【合同文本】 RP2 未开展合同交底 未开展合同交底， 采购管理部管理部工程师【交底单】