天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告.doc

股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2007-临003 天津一汽夏利汽车股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2007年天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2007年4月13日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年4月25日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长竺延风先生主持，审议并表决通过了如下议案： 1、审议通过了2006年度总经理工作报告； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 2、审议通过了2006年度董事会工作报告； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 3、审议通过了2006年年度报告及报告摘要； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 4、审议通过了2006年度财务决算报告； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 经信永中和会计师事务所审计，2006年度公司实现主营业务收入8,117,716,493.59元，利润总额331,019,539.32元，实现净利润329,504,449.63元。 5、审议通过了2006年度利润分配方案； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 经信永中和会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润329,504,449.63元，弥补期初未分配利润-101,198,317.58元后，可供股东分配利润228,306,132.05元。 经董事会研究提议，为应对汽车市场的激烈竞争，保证公司长期稳定发展，公司可供分配利润228,306,132.05元在提取10%的法定盈余公积金后，再提取10%的任意盈余公积，剩余的未分配的利润为182,534,210.63元。在此基础上，以2006年末总股本1,595,174,020股为基数，每10股派现金人民币0.6元（含税），共计派发现金人民币95,710,441.20元，余额结转以后年度分配。 6、审议通过了总经理提交的2006年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 7、审议通过了关于公司2006年度审计费用的议案； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 根据公司资产规模状况并参考市场情况，同意向信永中和会计师事务所支付2006年年度审计费共80万元，审计过程中发生的差旅及食宿费用等，按实际发生数额由公司予以承担，总额不超过人民币10万元。 8、审议通过了董事会换届选举的议案； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 公司第三届董事会自2004年6月30日成立至今任期即将已满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，对董事会进行换届选举，推荐竺延风、张世堂、金毅、陈先平、王刚、周生源先生和许艳华女士为公司第四届董事会候选人，推荐姚德超、徐晓东、刘俊民、高凤龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。（详见附件一：董事候选人简历，附件二：独立董事提名人声明和独立董事候选人声明） 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 9、审议通过了公司2007年日常关联交易的议案； （1）与一汽集团有关的日常关联交易，竺延风、金毅、许艳华和王刚董事回避了表决。 表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。 （2）与天汽集团有关的日常关联交易，张世堂、陈先平和田聪明董事回避了表决。 表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票。 在股东大会对本议案进行表决时，关联股东将回避表决。 10、审议通过了关于全面执行新会计准则的议案； 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 公司根据财政部《关于印发企业会计准则第一号-存货等38项具体准则的通知》的规定，自2007年1月1日起开始执行新会计准则，同时不再执行现行的企业会计准则和企业会计制度。 11、审议通过了2007年第一季度报告全文和正文。 表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。 上述第2、3、4、5、8、9项议案尚需公司2006年年度股东大会审议通过，年度股东大会的召开时间另行通知。 特此公告。 天津一汽夏利汽车股份有限公司 董