2010上航旅游集团董事会材料100812.docVIP

关于变更股东方的议案 鉴于中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）已完成对上海航空股份有限公司（以下简称“上航股份”）的吸收合并，并将在年底前注销上海航股份的法人资格，上航股份的相关资产将进入东航股份，故上航股份所持有我公司86.02%的股权，股东方由上航股份变更为东方股份。 股权变更后，公司股东持股情况如下： 股东单位名称 出资金额（元） 占公司股本总额的比例 中国东方航空股份有限公司 43,087,144 86.02% 上海航空进出口有限公司 7,002,856 13.98% 以上议案，敬请股东代表审议。 关于委派董事、监事的议案 各位股东代表： 因公司股东方变更，根据公司章程的规定及经营管理的需要，中国东方航空股份有限公司委派单传博、陈新、李刚担任公司董事会董事，并由单传博先生担任董事长、法定代表人，陈新先生担任副董事长。 周赤先生不再担任公司董事长、董事、法定代表人职务；冯昕先生不再担任副董事长、董事职务；徐骏民先生不再担任公司董事职务。 同时委派高建、周学红担任监事，选举高建担任监事会主席；免去张渊、胡小燕监事职务。 新一届上航旅游集团董事会成员如下： 董事长：单传博； 副董事长：陈新； 董事：李铁民、李刚、乐鸿明 新一届上航旅游集团监事会成员如下： 监事会主席：高建； 监事：周学红、陈寒梅 以上议案，敬请股东代表审议。 关于公司第二届董事会第四次会议决