2011年上航旅游集团董事会材料2012.01.06.docVIP

上海航空国际旅游（集团）有限公司 第三届股东会暨第三届董事会第二次会议 会议议程 议程 议程内容 页码 执行人 1 主持人宣布会议开始 单传博 2 关于第三届董事会第一次会议决议执行情况的报告 2 孙颖蕙 3 关于公司股权转让的议案 3-4 单传博 4 关于下属投资公司股权清理整合的议案 5 孙颖蕙 5 上航旅游集团2010年度工作总结及2011年工作计划 6-16 李铁民 6 关于上航旅游集团2010年度财务决算的报告 （财务报表见附件） 17-26 张 华 7 关于上航旅游集团2011年度财务预算的报告 27 张 华 8 关于上航旅游集团2010年度利润分配的建议 28-32 张 华 9 集团办公场地搬迁的专题报告 33-35 李铁民 10 2011年信息化建设预算执行的议案 36 孙颖蕙 11 2012年信息化建设预算的议案 37 孙颖蕙 12 关于上航旅游集团2011年度安全管理的报告 38 孙颖蕙 13 董事长讲话 关于公司股权转让的议案 根据国资委和东航公司关于推进对投资公司清理整合的精神，中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）为加强对投资公司管理，拟收购上海航空进出口有限公司持有的我公司13.98%股权，使我公司成为东航股份的全资子公司，以强化对我公司的管理，理顺管理架构和管理机制，提高管理效益，使我公司进一步做强、做优、做大，并