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仁怀市2011工作报告 贵州茅台酒股份有限公司 600519 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5 五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8 六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18 八、 董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、 监事会报告 ..........................................................................................................................31 十、 重要事项 ..............................................................................................................................33 十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................37 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 100 1 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生因健康原因、陈红女士因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托 独立董事程文鼎先生、梁蓓女士代为出席并行使表决权）。 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 (二) 联系人和联系方式 2 (三) 基本情况简介 (四)