张家界旅游集团份有限公司 2013 年度报告全文.docVIP

??????????????????????????????张家界旅游集团股份有限公司?2013?年度报告全文 ??????????????????????????第一节?重要提示、目录和释义 ????本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 ????除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ????未亲自出席董事姓名??????未亲自出席董事职务??????未亲自出席会议原因???????????????被委托人姓名 ????阙道文??????????????????董事????????????????????公务出差???????????????????候启雄 ????彭锡明??????????????????独立董事????????????????公务出差???????????????????岳意定 ????公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 ????公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????