都江堰支行反洗钱组织机构建设.docVIP

南充市商业银行都江堰支行反洗钱工作组织机构建设管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步落实反洗钱各项监管工作，建立健全我支行反洗钱工作管理机制，确保我支行各项业务的稳健经营和持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》及《南充市商业银行大额和可疑交易报告管理制度》、《南充市商业银行反洗钱岗位管理办法》结合我支行实际，特制定本办法。 第二条 反洗钱岗位包括向上级分行、总行汇报以及联系当地人行、外管理局、银监分局和当地公安部门，就反洗钱工作制度执行、政策落实、工作动态、检查接待及相关报表、重大可疑的报送等进行接洽。配合、协助有权机关、人民银行开展反洗钱调查工作。 第二章 反洗钱牵头组及岗位职责 岗位职责说明 岗位 姓名 职责说明 行长 王成革 领导小组组长，第一负责人，负责组织、领导整个业务的开展、接受人行检查等。 风险执行官 张杰 领导小组副组长，支行分管领导，负责对整个业务开展的内容、进度安排及相关制度的执行，接受人行检查等。。 坐班经理 李龙 领导小组副组长，直接执行人，主要负责整个业务的具体实施及对营业网点柜台人员进行培训、监督、指导、检查工作、接受人行检查等。 坐班经理助理 万红梅 领导小组成员，对日常业务进行监控、监察、对系统业务进行初步赛选，已经审核个人、对公开户环节。 反洗钱岗位员 刘雪萍 领导小组成员，具