第五章企业破产法综述.ppt

3、债权人会议召开程序 （1）召集：第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起15日内召开；提议召开——法院、管理人、债权人委员会、占债权总额的1/4以上的债权人 （2）通知：管理人提前15日 （3）决议的形成：出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的1/2以上。但是，本法另有规定的除外。（和解协议、重整计划） 4、债权人委员会——破产监督人 （1）组成：债权人代表、债务人职工代表或工会代表；不超过9人 （2）职权： 监督债务人财产的管理和处分； 监督破产财产分配； 提议召开债权人会议； 债权人会议委托的其他职权。　　 第三节 重整与和解制度 一、重整制度 二、和解制度 一、重整程序 （一）重整原因 情形 适用程序 不能清偿到期债务，并且资不抵债 重整、和解、破产 不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力的 重整、和解、破产 明显丧失清偿能力可能的 重整 （二）重整申请 1、申请人： （1）债务人、债权人——破产案件受理前，可以由债务人或债权人直接向人民法院申请对债务人进行重整。 （2）债务人、出资额占债务人注册资本的1/10以上的出资人——法院受理破产申请后、宣告债务人破产前，债权人申请对债务人进行破产清算的情形下，可申请重整。 （三）重整期间营业保护的特别规定 1、重整程序开始对于破产程序与和解程序的优先效力：进入重整程序后不得再进行破产宣告、不得再启动和解程序。 2、对担保物权的限制 3、可借款 4、对取回权的限制 5、对出资人的限制 6、对债务人管理层的限制 （四）重整计划的通过和批准 1、重整计划的制作人：债务人管理人 2、重整计划的通过：债权人会议分组表决 过半数+债权总额2/3以上+每组通过 依照下列债权分类，分组对重整计划草案进行表决：　　（一）对债务人的特定财产享有担保权的债权；　　（二）债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；　　（三）债务人所欠税款；　　（四）普通债权。　　人民法院在必要时可以决定在普通债权组中设小额债权组对重整计划草案进行表决。 3、批准和生效：经人民法院批准 （五）重整程序的终止 1、继续重整存在重大障碍： （1）债务人的经营状况和财产状况继续恶化，缺乏挽救的可能性； （2）债务人有欺诈、恶意减少债务人财产或者其他显著不利于债权人的行为； （3）由于债务人的行为致使管理人无法执行职务。 2、未按时提交重整计划 尚友有限公司因经营管理不善，决定依照《破产法》进行重整。关于重整计划草案，下列哪些选项是正确的？A.在尚友公司自行管理财产与营业事务时，由其自己制作重整计划草案B.债权人参加讨论重整计划草案的债权人会议时，应按法定的债权分类，分组对该草案进行表决C.出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，即为该组通过重整计划草案D.三分之二以上表决组通过重整计划草案，重整计划即为通过 答案：AB 二、和解程序 （一）和解的申请——和解协议草案 1、申请人：债务人 2、申请条件：破产原因 3、申请时间：直接申请 破产申请受理后，宣告破产前 （二）和解协议的通过：债务人会议 过半数+2/3（无财产担保债权） （三）和解协议的执行： 债务人不能执行或者不执行和解协议的，人民法院经和解债权人请求，应当裁定终止和解协议的执行，并宣告债务人破产 。 和解债权人因执行和解协议所受的清偿仍然有效，和解债权未受清偿的部分作为破产债权 。 在某公司破产案件中，债权人会议经出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的60%，就若干事项形成决议。该决议所涉下列哪一事项不符合《破产法》的规定？ A．选举8名债权人代表与1名职工代表组成债权人委员会 B．通过债务人财产的管理方案 C．申请法院更换管理人 D．通过和解协议 答案：D 第四节 破产清算程序 一、破产宣告 二、破产清算 一、破产宣告 破产宣告的法律效力： （1）标志着破产案件无可逆转地进入清算程序，不得再进行重整或和解。 （2）对债务人的效果：破产人、破产财产、破产债权 （3）对债权人的效果：优先受偿普通债权 二、破产清算 （一）破产财产的变价 （二）别除权 （三）破产清偿顺序 （二）别除权 1、概念：指对破产人的特定财产享有担保圈的权利人，对该特定财产所享有优先受偿的权利。 2、特征： （1）别除权享受优先清偿的财产来源是依照合同约定或法律规定被设置了担保权的担保物。 （2）别除权的行使不参加集体清偿程序。 （3）别除权的标的物计入破产财产。 三、破产清偿的顺序 1、破产财产在优先清偿