金融货币监察指导意见.docVIP

金融货币监察指导意见 为认真贯彻落实省、市反假货币联席会议精神，进一步巩固我市打击假币犯罪“09专项行动”工作成果，彻底铲除假币滋生蔓延土壤，有效净化人民币流通环境，全力维护全市良好的经济金融秩序，特制定本指导意见。 一、统一思想，提高认识，高度重视反假货币工作 当前，随着我国综合国力的不断增强和人民币升值步伐的加快，我国国际政治、经济地位得到极大提升，越来越受到世界各国的广泛关注。但与此同时，国内外敌对势力和不法分子的假币犯罪活动也更趋猖獗，严重地干扰了我国正常的社会经济秩序，也给金融业的安全稳健运行造成了极大威胁，不仅损害了人民币的信誉，更使广大人民群众深受其害。2009年，我市警银合作，全力以赴，一举摧毁了杨改录、王凤利贩卖假币案，有力遏制了假币犯罪的势头，震慑了假币犯罪分子的嚣张气焰，取得了打击假币犯罪“09专项行动”的全面胜利。但是，也应该清醒地看到，我市打击假币犯罪斗争的形势依然十分严峻。既是连接西南、西北的交通咽喉，又是陕、甘、川、宁经济和物流贸易中心，地缘特点和便利的交通条件客观上使成了假币犯罪分子的重要目标。因此，各县区及市反假货币工作联系会议各成员单位一定要高度重视，充分认识我市反假货币工作的艰巨性和长期性，切实把反假货币工作当作稳定金融、稳定经济、稳定社会的大事来抓，努力为我市经济金融腾飞发展创造良好环境。 二、加强领导，健全机构，全面构建打防并举、标本兼治的组织网络体系 2012年，全市反假货币工作的指导思想是：以邓小平理论和科学发展观为指导，以建设和谐社会和良好金融生态环境为主旨，以打击防控、宣传培训、信息网建和收缴监管为重点，着力强化反假联席会议各成员单位的组织和制度机制建设，实现“两个转变”、“四个突破”，全面提升我市反假货币工作水平。 （一）建立反假货币工作组织领导网络体系。市反假货币工作联系会议各成员单位要在反假货币联席会议领导下，及时成立单位“一把手”任组长，主管领导为副组长，相关科室（部门）科长和工作人员为成员的反假货币工作领导小组，进一步强化对打击假币犯罪和反假货币宣传、培训、考核检查、问题处置等工作的组织领导。同时，要给予人力、物力、财力等方面的全面支持，切实强化后勤保障工作。 （二）建立反假货币联络工作组织体系。反假货币联席会议办公室要进一步加强对各成员单位的工作指导和联系，定期组织召开反假货币联席会议和联络员工作会议，及时通报相关信息，安排具体工作。同时，各成员单位特别是各金融机构要建立自上而下（从机构到各网点）、从里到外（从机构到各反假货币工作站）的联络员工作体系。 （三）建立反假货币快速反应工作组织体系。错综复杂、瞬息万变的反假工作形势，要求反假货币工作要做到信息畅通、反应快捷、处置得当。为此，要建立反假货币工作快速反应机制，在反假货币联席会议办公室领导下，设立以人民银行、公安机关、金融机构为主体的快速行动小组，明确人员分工、职责和任务，根据工作需要，采取有分有合的形式，及时开展工作。 三、各负其责，多措并举，全力构建打防并举、群防群治的联动网络工作体系 市反假货币工作联系会议办公室要充分发挥组织协调作用，进一步建立健全以公安机关、人民银行及各金融机构、新闻媒体为主体的打击假币犯罪、反假货币培训管理及社会宣传工作体系。同时，各成员单位也要各负其责，多措并举，充分发挥职能作用。 反假货币联席会议办公室、市人民银行要积极协调各职能部门进一步健全反假货币联席会议制度，认真落实联络员会议制度各项措施，加强职能部门间的联系协作，组织研究全市假币犯罪的规律、特点和打防措施，逐步建立综合协调和防控机制。 公安机关要认真总结“09专项行动”的成功经验，继续保持对假币犯罪的高压态势，做到机构不撤、人员不减、工作标准不降。要把搜集假币案件线索、摸清假币买卖渠道作为突破口，把查清假币贩运源头、铲除伪造假币窝点、清剿假币实物作为打击重点，把切断假币流通渠道、摧毁贩运网络作为关键环节，加大案件侦破力度，建立健全假币案件警银联动快速处置机制，不断提高新形势下预防、发现、控制和打击制贩假币犯罪活动的能力和水平。 全市各级法院、检察院要完善建立假币案件优先处置和公开宣判工作制度，以达到直接震慑犯罪、教育群众的目的。 各金融机构要以强化内部管理为核心，以机具管理、人员管理、程序管理、制度管理为关键环节，严格执行《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，按期完成“反假货币信息系统”对接运行工作，准确、及时上报假币收缴信息。严格执行《关于进一步加强反假货币工作的通知》中“金融机构一次发现500元以上假币立即上报公安机关，200元以上当天上报公安机关”的规定，严格堵截假币流通行为。对于明知是假币却不予收缴或隐瞒不报的，要依法严肃追究直接责任人和主管领导的责任。完善假