泰山区新浦工程设立章程.doc

泰安市泰山区新浦工程材料 有限公司 股　东　决　定 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，股东（投资人） 高新浦 决定： 1、 高新浦 担任本公司执行董事（法定代表人）兼经理。 2、聘任 梁英 为公司监事。 上述决议事项符合《公司法》的有关规定，合法有效，并确认公司的任职人员符合国家法律法规规定的任职资格。 股东签字： 2016年　06月01　日 泰安市泰山区新浦工程材料有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由1人出资设立泰安市泰山区新浦工程材料有限公司（以下简称"公司"），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：泰安市泰山区新浦工程材料有限公司 第二条 公司住所：泰安市泰山区南关街道宁家结庄村 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：土工材料、防水材料、塑料制品的制造、销售；塑料机械设备、五金、建材、水暖配件的销售。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本： 人民币 50 万元 公司增加或减少注册资本，由股东作出决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人。并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东姓名、出资方式、出资额、出资时间 第五条 股东姓名、出资方式、出资额、出资时间如下： 股东 高新浦 身份 ，认缴出资50万元人民币，以货币出资，本人承诺于 2036 年 12 月 31 日前认缴出齐。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第六条 股东决定公司的一切重大事项； （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）担任或聘任公司执行董事、经理或监事，并决定其报酬； （3）了解公司的经营状况和财务状况； （4）批准执行董事的报告； （5）批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （10）制定和修改公司章程； （11）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。 第七条 股东对上述所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第八条 公司设执行董事一人，由股东自行担任或由股东聘任，任期三年，任期届满，由股东重新任命或连聘连任，执行董事行使下列职权： (1) 执行股东决议； (2)决定公司的经营计划和投资方案； (3)制订公司的年度财务方案、决算方案； (4)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (5)制订公司增加或者减少注册资本的以及发行公司债券的方案； (6)制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （7）决定公司内部管理机构的设置； (8)提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； (9)制定公司的基本管理制度； (10)执行董事对上述事项作出决定时，应采取书面形式，并由执行董事签字后置备于公司。 第九条 公司设经理一名，由股东兼任或聘任，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作; （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第十条 公司设监事一人，由公司股东聘任。监事对股东负责，监事任期每届三年，任期届满，由股东重新聘任。 监事行使下列职权； （1）检查公司财务； （2）对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （3）当执行董事、经理行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正； 第十一条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第六章公司法定代表人 第十二条 公司的法定代表人由执行董事、经理担任或聘任。 第七章 公司的解散事由与清算办法 第十三条 公司的经营期限为长期，从《营业执照》签发之日起计算。 第十四条 公司有下列情形之一的，可以解散： (1)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时； (2)股东决议解散； (3)因公司合并或者分立需要解散的； (4)公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的； (5)因不可抗力事件致