第六届董事会第三次会议决议公告.doc

　　第六届董事会第三次会议决议公告 　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2009年6月18日以通讯方式召开。本次会议已于2009年6月5日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。 　　会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议： 　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司通过对实际情况的核查，认为公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件，提议向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票。 　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 　　二．、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。 　　公司董事会逐项审议通过了公司拟非公开发行（以下简称“本次发行”）境内上市人民币普通股（Ａ股）的具体方案如下： 　　（一）发行股票的种类和面值： 　　本次发行的股票种类为人民币普通股（Ａ股），面值为人民币1．00元／股。 　　（二）发行方式： 　　本次发行的股票