Huzrsq打清洗黑钱财务行动.docVIP

生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。－－泰戈尔 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 40項建議 《40項建議》 引言 不法分子清洗黑錢的手法和技倆層出不窮，以圖規避執法當局不斷推出的對策。打擊清洗黑錢財務行動特別組織(下稱“特別組織”)發現，近年清洗黑錢手法愈趨複雜，利用法人掩飾非法收益真正擁有權和控制權以及利用專業人士提供意見和協助以清洗犯罪收益等情況，愈來愈多。有見及此，特別組織從處理不合作國家及地區問題的工作汲取經驗，以及參考一些國家和國際組織採取的措施，然後檢討並修訂《40項建議》，重新制訂一套打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動的完善機制。特別組織現呼籲所有國家採取所需行動，採納新訂建議，改革他們現有打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動的機制，並切實推行建議的措施。 特別組織為修訂《40項建議》進行了大型的檢討工作，諮詢對象包括特別組織成員、非成員、觀察成員、金融界和其他受影響界別以及有關人士。在諮詢期間收集的多方面意見，全部都在檢討過程中加以考慮。 經修訂的《40項建議》所針對的活動已由清洗黑錢活動擴大至包括恐怖分子融資活動。《40項建議》加上《打擊恐怖分子融資活動8項特別建議》，組成一套更完善、全面和貫徹的措施，打擊清洗黑錢和恐怖分子融資活動。特別組織明白，各國法