G包钢认权证和认沽权证上市公告书.doc

G包钢认购权证和认沽权证上市公告书2006-3-27 15:14:01?包头钢铁（集团）有限责任公司关于内蒙古包钢钢联股份有限公司人民币普通股股票之认购权证和认沽权证上市公告书????包头钢铁(集团)有限责任公司????住所：内蒙古包头市昆区河西工业区????日期： ?2006?年?3?月?24?日????声?明????投资者务请注意：与股票相比，权证产品的价格可能急升急跌，权证持有人可能面临较大的投资风险。此外，权证在到期时有可能不具任何价值。因此，有意购买权证的投资者应当确保了解权证的性质，并在投资权证前仔细研究本权证上市公告书内所列的风险因素。必要时，应寻求专业意见。????本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。????上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次权证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次上市权证及标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。????特别提示????权证上市后，如果其他机构以包钢股份A股股票为标的证券发行备兑权证，或其他机构按照交易所有关规则创设权证，可能会对权证的交易价格产生影响。????释?义????在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：????发行人/包钢集团/公司/本公司 指 包头钢铁(集团)有限责任公司，为包钢股份控股股东????标的证券 ??????????? 指??????包钢股份境内发行的人民币普通股票，即包钢股份A股股票。????标的证券上市公司/包钢股份 指 内蒙古包钢钢联股份有限公司????认购权证 ????????????????指 包钢集团发行的以公司A股股票为标的证券、持有人在约定的行权期间有权按行权价格和行权比例向包钢集团购买公司A股股票的有价证券????认沽权证 ????????????????指 包钢集团发行的以公司A股股票为标的证券、持有人在约定的行权期间有权按行权价格和行权比例向包钢集团出售公司A股股票的有价证券????对价 ????????????????指 为消除A股市场非流通股和流通股的股份转让制度性差异，由非流通股股东与流通股股东通过协商形成的利益平衡安排????存续期 ????????????????指 指权证存续期间，自认购权证、认沽权证上市之日起一年????行权日 ????????????????指 指权证存续期内最后五个交易日????相关股东会议 ????????指 指包钢股份流通股股东和非流通股股东合议股权分置改革方案的股东会议????中国证监会 ????????????????指 中国证券监督管理委员会????上交所、交易所 ????????指 上海证券交易所????登记结算机构 ????????指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司????保荐机构 ????????????????指 中信证券股份有限公司????律师 ????????????????指 内蒙古建中律师事务所????第一节?概?览????一、?认购权证????1、权证类别：备兑认购权证????2、行权方式：欧式，仅可在权证存续期内最后5个交易日行权????3、认购权证交易代码：”580002”，权证交易简称：”包钢JTB1”????4、标的证券代码：”600010”；股权分置改革方案实施前，标的证券简称：”包钢股份”；股权分置改革方案实施后，标的证券简称：”G包?钢”????5、行权价：2.00元????6、行权比例：1，即1?份认购权证可按行权价向本公司购买1股包钢股份A股股票????7、结算方式：证券给付方式结算，即认购权证行权时包钢集团按行权价格向行权者收取现金并支付股份????8、认购权证存续期间：自认购权证上市之日起12个月，为2006年3月31日起至2007年3月30日。????9、认购权证行权日：2007年3月26日至2007年3月30日，共计5天????10、认购权证上市总数：714,914,937份????11、上市时间：2006年3月31日????12、上市地点：上海证券交易所????二、?认沽权证????1、权证类别：备兑认沽权证????2、行权方式：欧式，仅可在权证存续期内最后5个交易日行权????3、认沽权证交易代码：”580995”，权证交易简称：”包钢JTP1”????4、标的证券代码：”600010”；股权分置改革方案实施前，标的证券简称：”包钢股份”；股权分置改革方案实施后，标的证券简称：”G包?钢”????5、行权价：2.45元????6、行权比例：1，即1?份认沽权证可按行权价向本公司出售1?股包钢股份A股股票????7、