黄山永新份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告.doc

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2009-003 黄山永新股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及保证公告内容真实、准确和完整应董事9名实际董事名会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》与会董事表决通过如下决议：《。 三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2008年度财务决算报告》。 2008年度公司实现营业收入121,942.81万元，比上年同期104,557.07万元增长16.63%（其中：主营业务收入120,296.56万元，比上年同期101,974.52万元增长17.97%）；实现利润总额8,421.38万元，比上年同期6,917.04万元增长21.75%；实现净利润（归属于母公司股东）6,805.02万元，比上年同期5,381.14增长26.46%。 本报告需提交公司2008年度股东大会审议。 四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2008年度利润分配的预案》。 经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润53,384320.49元，加年初未分配利润68,440,995.96元，减去2008年度提取的法定公积金5,338,432.05，减去已分配2007年红利41,760,000.00元，可供分配的利润74,726,884.40元。 以2008年12月31日的公司总股本139,200,000股为基数，向全体股东按每10股派息2.50元（含税），共派发现金红利34,800,000元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。 本预案需提交公司2008年度股东大会审议。 五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项《关于募集资金年度使用情况的专项上。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字[2009]3031号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，保荐机构国元证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网。 六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2008年度内部控制的自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表意见。 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了会审字[2009]3029号《内部控制鉴证报告》，国元证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，发表了独立意见。详细内容见巨潮资讯网。 七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于高级管理人员等2008年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。 根据公司2008年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，公司提取、发放高级管理人员及中层管理人员2008年度奖金共计2,912,011.32元，并授权总经理具体执行。 独立意见详见2009年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 八、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事、监事2008年度奖金的议案》，独立董事发表了独立意见。 根据公司2008年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，公司拟提取、发放董事和监事2008年度奖金共计364,001.41元，并授权董事长具体执行。 本议案需提交公司2008年度股东大会审议。独立董事意见详见2009年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 九、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009年度经营计划的议案》。 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2009年经营计划：主营业务收入保持平稳态势，力争完成117,000万元；利润总额持续增长，力争完成9,300万元。 十、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。 董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限为公司2009年度审计机构。 根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司及下属子公司2009年度的财务审计机构，聘用期一年。 本议案需提交公司2008年度股东大会审议，独立董事意见详见2009年1月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 十一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。 本年度报告及摘要需提交公司2008年