2015总经理工作报告.docVIP

认真落实上级单位工作会议各项部署 狠抓项目管控，深化结构调整 ——***经理在公司201*年工作会暨*届*次职代会上的报告 （201*年*月**日） 各位代表，同志们： 大家好。 今天我们在****召开公司201*年工作会议暨*届*次职工代表大会，首先我代表公司经营班子向与会的各位代表表示热烈欢迎。 本次会议的主要任务是认真学习贯彻集团二次党代会、201*年工作会和上级单位201*年工作会精神，落实会议战略部署，全面总结公司去年的工作，找出症结，分析短板，在“****”战略指引下，在上级单位全面部署安排下，认真谋划“十三五”发展思路，部署公司今年的工作重点，转变观念，深化改革，强化管控，砥砺前行。 下面，我代表公司经营班子向大会作报告，请同志们审议。 一、去年主要工作回顾 去年，在国内国际经济形势复杂多变，行业发展态势发生深刻变化的情况下，公司积极践行“****”战略，以上级单位发展规划为指引，继续深化“转方式、调结构”战略目标。一年来，公司全体职工齐心协力，奋力拼搏，为完成年度任务目标作出了不懈努力，为公司稳步经营打好了基础。 （一）去年上级单位下达的主要预算指标完成情况 截至去年底，公司新签合同额—亿元，完成全年上级单位下达指标——亿元的*%。在建工程项目共有——个（含年内完工项目），实现营业收入**亿元，完成上级单位下达全年营业额指标——亿元的**%；完成进度产值——亿元，占年度生产计划——亿元的*%；完成计量产值——亿元，占年度计量计划——亿元的*%；实现利润——万元，加上上级单位牌子费及应由上级单位承担的有关费用**万元，实际利润**万元，占全年利润总额指标——万元的**%。全年公司质量、安全体系运转正常，整体平稳可控。 从总体上看，公司三大指标完成情况均不理想，与上级单位下达的指标差距较大。其原因虽然有整体市场环境变化的影像，但与公司开拓能力不强、市场适应能力差以及基础管理滑坡等因素不无关系。 （二）在建项目施工生产平稳运行，为实现年度目标任务作出不懈努力 公司在建上级单位标志性品牌工程**大桥主桥顺利合龙，为全面实现目标奠定了基础。重点项目**大桥进入主桥上构施工阶段，年内完成了主桥施工，为来年全面实施悬浇施工赢得了时间，总体进度可控。**项目在上级单位项目公司的统一指挥下，有序推进，进度、效益可控。海外项目积极探索属地化管理，为公司拓展海外市场积累经验。 **在建项目在经营压力较大的情况下，克服困难，迅速适应，努力完成经营目标。其中**标项目首次以公司名义进入**市场，因表现突出，受到业主的肯定和多次嘉奖，有望获得“AA”的信誉评价，为公司开拓市场、赢得声誉作出了贡献。其他在建项目为落实去年工作会部署，完成年度任务目标也作出了不懈努力，为公司平稳运行做出了应有的贡献，在此不一一赘述。 春节前，公司参与的项目，在上级单位高度重视和指导下，完成了全面系统的前期策划，准确定位项目经营思路和经营目标，在上级单位总部进行了评审，开了一个好头。下一步，公司将以此为标准，对后续承接每一个项目进行全面策划与评审，并做好跟踪和监督检查，落实上级单位对公司加强项目管控的要求。 （三）组织和制度建设进一步完善 去年，公司将审计部更名为监察审计部，充实部门人员，强化了部门履行纪检监察、监事会日常管理以及内部审计的职责。成立了总工程师办公室，明确职责，强化了公司技术和质量方面的专项管理。 为进一步夯实管理基础，公司相继制定下发了《市场区域开发实施细则》、《海外项目员工管理办法》、《沥青拌合设备管理办法》、《科技研发费用加计扣除递减所得税管理办法》，根据上级单位相关制度，修订下发了《项目承包经营管理办法》《项目职工工资收入分配管理办法》等一系列管理办法，进一步理顺了管理程序，推进公司的规范管理、标准化管理。 （四）各项基础管理工作进一步落实 根据公司去年工作会议部署要求，公司不断改进相关业务工作流程，持续推动和强化基础管理工作。 1、公司全面落实上级单位下发《项目策划实施办法》，持续深化以项目策划为核心的项目标准化管理。各业务部门加强了对项目基础业务工作的监督检查与指导，进一步规范项目管理程序，落实公司对项目的管控权责。全年各类专项检查覆盖所有在建项目，下达各类检查考核通报20余份，督促项目及时整改。 2、加强对在建项目标后预算的过程管控，重新细化了经济活动分析报表，着重强化了对剩余工程的盈亏盘点工作，加大对过程中超标后费用的审批监控，严格超标后评审流程。加强完工项目审计考核，完善完工项目标后后审流程，为项目的经济效益初步认定及时提供参考数据。成本合同部和监察审计部还对已完工的15个项目进行了标后后审及经济效益认定。 3、加强劳务分包商管理，完善引进、合作及退场机制。通过项目分包小组对项目所用劳务队伍进行初步履约评价，提交公司分包标