会议通知(附委托书).docVIP

******科技有限公司 关于召开第三届董事会第二次会议的通知 一、本次董事会召开会议基本情况 1、召开时间： 2012年6月17日9:00时 2、召开地点：*******公司会议室 3、召集人：*** 4、召开方式：现场举手表决 5、出席对象： （1）公司董事会全体成员。 （2）凡有权出席本次董事会并有权表决的董事，可以书面委托本公司董事会的其它董事作为其代理人，代其出席及投票。各位董事（作为代理人的董事不限于此）将享有每人一票的表决权。 （3）公司监事列席参加。 二、会议审议事项 审议《关于整体变更为股份有限公司具体方案的议案》； 审议《关于授权董事会作为整体变更设立股份公司的筹备委员会的议案》； 审议《关于召开临时股东会的议案》； 三、现场董事会会议登记方法 1、拟出席本次董事会的董事，应于2012年6月17日或该日以前将已填妥及签署的拟出席会议的书面确认回复送达本公司董事会秘书办公室；回复可采用来人、来函或传真方式送达，该书面回复请采用本通知随附的出席确认回执或其复印件。 2、董事或其代理人出席会议时须出示本人身份证明文件。如董事委托代理人代为投票，代理人还须携带授权委托书出席。 3、董事应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的公司第一届董事会第九次会议适用的委托书或其复印本）。委托书由委托董事亲自签署或其书面授权的人士签署。 四、其他事项 1、此次董事会会期预计2小时。 2、联系方式为： 联 系 人：*** 联系电话： 传 真： 邮箱地址： 特此通知。 附件：授权委托书（文本） ******科技有限公司 董事会召集人：*** 2012年5月15日 附：授权委托书格式 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席******科技有限公司第三届董事会第二次董事会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的董事权利。 委托人： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期： 议案 表决情况 1、《关于整体变更为股份有限公司具体方案的议案》 赞成 反对 弃权 2、《关于授权董事会作为整体变更设立股份公司的筹备委员会的议案》 赞成 反对 弃权 3、《关于召开临时股东会的议案》 赞成 反对 弃权 注：1、委托人请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；3、授权书用剪报或复印件均为有效。 委托人（签字） 受托人（签字） 日期 日期 ******科技有限公司 董事会 会议通知