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反洗钱知识考试（自测） 一、不定项选择题：（每题3分，共20题） 1、2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织________在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。 　A、上海经合组织； B、欧亚反洗钱与反恐融资小组； 　C、亚太反洗钱小组； D、金融行动特别工作组。 2、以下法规同时于2007年1月1日起开始实施的是 ??A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 ???? B、《金融机构反洗钱规定》 C、《中华人民共和国反洗钱法》 ??D、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 3、以下活动可能存在洗钱行为的是 。 ??A、地下钱庄 ???? B、购买保险立即退保 ??C、成立空壳公司 ????D、频繁开户销户，且销户前发生大量资金收付。 4、下列属于可疑支付交易的是________。 A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 5、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当