福建实达集团股份有限公司第七董事会第六次会议决议公告及.docVIP

福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及 福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及召开公司2011年第三次临时股东大会通知 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 　　福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年6月30日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事8名，实际参与会议的董事为8名。会议审议通过如下议案： 　　一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。 　　二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。 　　三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》：因公司房地产业务经营需要，同意公司为公司控股子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保（其中4900万元又视为公司和公司股东间的关联交易），担保期限一年。公司控股股东北京昂展置业有限公司已同意对该项担保中的4900万元向公司提供反担保。 　　董事景百孚、臧家顺、邓保红、汪清因关联关系对本项议案回避表决。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为该项担保暨关联