企业经营涉及的刑事法的律风险.doc0726.docVIP

企业经营涉及的刑事法律风险 一、企业刑事法律风险形成的原因 1、外部原因 1）法律规定模糊； 2）法律变化； 3）与合作者利益冲突； 4）同业恶性竞争； 5）权力寻租。 2、内部原因 1）追求利益，明知故犯； 2）法律意识差，触犯刑律； 3）股东之间利益冲突； 4）管理疏漏。 二、企业经营涉及刑事法律风险的常见30个罪名 1、职务类犯罪 1）职务侵占； 2）挪用资金； 3）非国家工作人员受贿； 4）行贿。 2、资金类犯罪 1）合同诈骗罪 2）贷款诈骗罪 3）非法吸收公众存款罪 4）票据诈骗罪 5）集资诈骗罪 6）信用证诈骗罪 7）骗取贷款罪 8）高利转贷罪 3、经营类犯罪 1）非法经营罪 2）走私类犯罪 3）强迫交易罪 4）生产销售伪劣商品罪 5）内幕交易罪 6）擅自发行股票罪 7）操纵证券交易价格 8）组织、领导传销罪 4、涉税类犯罪 1）逃税罪 2）虚开增值税专用发票罪 3）非法购买增值税专用发票罪 4）非法出售增值税专用发票罪 5）骗取出口退税罪 5、?注册资金类犯罪 1）虚报注册资本罪 2）抽挑出资罪