湖北能源集团股份有限公司章程.doc

湖北能源集团股份有限公司章程 （经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，尚股东大会审议） 第十条 公司根据《党章》规定，设立党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：诚信经营、规范治理，高效率进行能源投资开发 和经营管理，为股东创造合理投资回报，为经济社会发展提供能源保障。 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：能源投资、开发与管理； 国家政策允许范围内的其他经营业务。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“登记公司”）集中存管。 第十九条 公司设立时，由湖北省机械工业材料设备公司将湖北气门厂经评估确认的经营性净资产（包括相应的资产和负债）4,237.56万元以1.033：1的比例折成国有法人股4,100万股，同时向其他法人以每股1.10元的现金募集 2,000万股法人股，并向公司内部职工以每股1.10元的现金募集3,000万股。公司设立时总股本为9,100万股。 第二十 第二节 公司党委职责 第三十四条 公司党委的主要职责包括： （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行； （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权； （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项； （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （七）研究其它应由公司党委决定的事项。 第三十五条 公司党委参与重大问题决策的主要内容包括： （一） 公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措； （二）公司发展战略、中长期发展规划； （三）公司生产经营方针； （四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性、方向性问题； （五）公司重要改革方案的制定、修改； （六）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销； （七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、监督； （八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项； （九）重大安全、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施。 第三节 公司纪委的主要职责 第三十六条 公司纪委的主要职责包括： （一）维护党的章程和其他党内法规； （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况； （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作； （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署； （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定； （六）对党员领导干部行使权力进行监督； （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件； （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利； （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十七条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定某一日为股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第三十十九十九十九九十九九十十十 第一百一