汕头地下钱庄的生意经.docVIP

汕头地下钱庄的生意经 据有关方面估计，中国每年有高达3000亿人民币的收入游离于国家金融监管体制之外。 “即使按2‰的最低获益率，这也意味着地下钱庄每年有近6亿元的利润空间”。因此　，如何帮助这笔钱绕开国家监管和税收，转移至境外，进而从中牟利，便成为暗流涌动于汕头等沿海地区的众多地下钱庄绞尽脑汁的“生意经”。汕头许鹏展的地下钱庄是其中之一 许鹏展的跨境钱庄 8月15日，中央专案组进驻汕头后的一年，汕头“许鹏展地下钱庄”案在广东江门中级人民法院开庭。尽管因为汕头系列走私案的主犯尚未归案，许多案情仍处于未解密状态，庭审并没有公开进行，而一位观察人士结合一个月前国家外汇管理局与公安部“打击非法买卖外汇”的联合公告分析说，数十年悄然运作和嬗变着的“地下钱庄”，作为沿海地下经济的关键词，“开始浮出水面”。 许鹏展的地下钱庄在汕头市金信大厦13层。表面上，这只是一个设施再普通不过的写字间，而经办此案的汕头海关官员告诉记者，“每天从这里出入的现金量要远远超过国内许多银行的地方分行”。 地下钱庄的主要“资产”是许鹏展以汕头市金园区新兴鸿展农副产品商行等20多个空壳公司名义在几个银行开设的20多个账户，“由于钱庄资金往来量巨大，为了不让人看出破绽，许鹏展需要频繁地更换账户。每换几个新账户，他就逐步从老账户里把资金转到新账户上来。”向记者介绍案情的汕头市公安局经侦支队副队长许建宏三年前