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公共基础-银行业监管及反洗钱法律规定 关闭 1 2 3.课后测试 课后测试 如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。 观看课程 测试成绩：100.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。 √ A监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 C建立国家反洗钱数据库 D发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 正确答案： A 2. 中国银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的()的行政强制措施。 √ A停止其营业 B限制其所有业务 C终止其法人资格 D没收其所有资产 正确答案： C 3. 对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经()批准，可以申请司法机关予以冻结。 √ A中国人民银行 B地方政府 C纪检部门 D银行业监督管理机构负责人 正确答案： D 4. 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是()。 √ A当日累计30万元人民币的现金结汇 B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存 D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 正确答案： A 5. 具体