欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会（关于防止利用金融系统洗钱的.docVIP

欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会（关于防止利用金融系统洗钱的指令）的指令》（2001） Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering 背景：1991年6月10日，欧洲共同体理事会在卢森堡通过了欧盟的第一个反洗钱指令，即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》（91/308/EEC）。该指令的颁布考虑到建立欧洲经济共同体的条约，以及反洗钱行动与金融系统的密切相关性和其国际协作的本质。 2001年12月，欧洲议会和欧盟理事会在布鲁塞尔通过了欧盟的第二个反洗钱指令，即《关于修订理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令的指令》（2001/97/EC）。2001/97/EC号指令考虑到建立欧盟的条约、服务贸易总协议（General Agreement on Trade in Service）的原则以及国际洗钱的新趋势，通过修订 “信用机构”和“金融机构”的界定等来最大范围地覆盖金融业，对上游犯罪做出了进一步的核定，将履行必要义务的对象进行了扩展，对公证人等专业人员的相关行为和成员国应负义务做出了一定规定。 其中91/308/EEC号指令的第1、3、6、7、9、11条由2001/97/EC中的新条款代替，第2、