20100528反洗钱知识测试题..docVIP

反洗钱知识测试题 一、单选（共79题） 1、《中华人民共和国反洗钱法》于()第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。 A．2006年8月1日B．2006年10月31日C．2006年7月1日D．2006年11月21日 2、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。 A.人民银行B.银行业监督管理部门C.公安机关D.检察院 3、《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向()通报。 A．反洗钱行政主管部门B.公安机关C.检查院D.司法部门 4、金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。 A人民银行B银监业监督管理部门 C该金融机构D第三方 5、金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A.银行业监督管理部门B.公安、工商行政管理部门C.人民银行D.金融机构总部 6、根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为小时。 A、24小时B、48小时C、72小时D、5天 7、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。 A.20万元以上5